股票代碼：603993股票簡稱：洛陽鉬業(yè)(8.46,0.01,0.12%)編號：2013—013

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第七次臨時會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第七次臨時會議通知于2013年5月14日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2013年5月15日以傳閱方式召開，會議應(yīng)參加董事10名，實際參加董事10名。本次會議的通知時限經(jīng)全體與會董事一致同意豁免，會議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下議案:

一、審議通過關(guān)于給予公司董事會發(fā)行非公開定向發(fā)行債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)的議案。

2013年5月14日，公司董事會收到公司控股股東洛陽礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“洛礦集團(tuán)”)發(fā)來的《關(guān)于增加洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年度股東周年大會臨時提案的函》。經(jīng)核查，截至2013年5月14日，洛礦集團(tuán)持有公司1，776，593，475股A股，約占公司股份總數(shù)的35%。

董事會認(rèn)為，洛礦集團(tuán)提出的增加公司2012年度股東周年大會臨時提案的申請符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

董事會認(rèn)為，洛礦集團(tuán)申請的臨時提案內(nèi)容屬于股東大會審議事項并且有明確的議題和具體決議事項，符合公司及股東的整體利益。董事會建議將該臨時提案提交公司2012年度股東周年大會審議。

該議案的表決結(jié)果為: 10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

二、審議通過洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司須予公布的交易的管理制度細(xì)則。

該議案的表決結(jié)果為: 10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

三、審議通過洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)連交易管理制度細(xì)則。

該議案的表決結(jié)果為: 10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2013年5月16日
 

(關(guān)鍵字：鉬 洛陽欒川鉬業(yè))