本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

葫蘆島鋅業股份(000751,股吧)有限公司(以下簡稱"公司")根據遼寧監管局《關于進一步做好轄區上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》文件要求，對公司及實際控制人、股東、關聯方的承諾事項及其履行情況進行了認真自查，公司及實際控制人、股東、關聯方履行承諾情況符合中國證監會《上市公司監管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規定，不存在不符合監管指引要求的承諾和超期未履行承諾的情況，現將正在履行的承諾情況進行專項披露如下：

一、實際控制人關于避免同業競爭及保證公司獨立性的承諾

2007年，公司實際控制人中國冶金科工集團公司(以下簡稱"中冶集團")與公司控股股東葫蘆島有色金屬集團有限公司(后更名為中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司)(以下簡稱"葫蘆島有色")重組時，在《鋅業股份收購報告書》中承諾：

1. 避免同業競爭

現在和將來中冶集團不從事與鋅業股份形成同業競爭關系的業務，也不投資由中冶集團控股的與鋅業股份形成同業競爭關系的企業。若中冶集團及所控制的企業違反了上述承諾，由此給鋅業股份造成的一切損失由中冶集團承擔。

2. 保證鋅業股份的獨立性

為保證上市公司人員獨立，中冶集團承諾如下：

(1)保證上市公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員均專職在上市公司任職并領取薪酬，不在中冶集團、中冶集團之全資附屬企業或控股公司擔任經營性職務;

(2)保證上市公司的勞動、人事及工資管理與中冶集團之間完全獨立。

(3)中冶集團向上市公司推薦董事、監事、經理等高級管理人員人選均通過合法程序進行，不干預上市公司董事會和股東大會行使職權作出人事任免決定。

為保證上市公司資產獨立完整，中冶集團承諾如下：

(1)保證上市公司具有獨立完整的資產。

(2)保證上市公司不存在資金、資產被本公司占用的情形。

(3)保證上市公司的住所獨立于中冶集團。

為保證上市公司財務獨立，中冶集團承諾如下：

(1)保證上市公司建立獨立的財務部門和獨立的財務核算體系。

(2)保證上市公司具有規范、獨立的財務會計制度。

(3)保證上市公司獨立在銀行開戶，不與中冶集團共用銀行賬戶。

(4)保證上市公司的財務人員不在中冶集團兼職。

(5)保證上市公司依法獨立納稅。

(6)保證上市公司能夠獨立作出財務決策，中冶集團不干預上市公司的資金使用。

為保證上市公司機構獨立，中冶集團承諾如下：

(1)保證上市公司建立健全股份公司法人治理結構，擁有獨立、完整的組織機構。

(2)保證上市公司的股東大會、董事會、獨立董事、監事會、總經理等依照法律、法規和公司章程獨立行使職權。

為保證上市公司業務獨立，中冶集團承諾如下：

(1)保證上市公司擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有面向市場獨立自主持續經營的能力。

(2)保證中冶集團除通過行使股東權利之外，不對上市公司的業務活動進行干預。

(3)保證中冶集團及中冶集團的其他控股子公司或中冶集團的其他關聯公司避免從事與上市公司具有實質性競爭的業務。

(4)保證盡量減少中冶集團及中冶集團其他控股子公司或為中冶集團的其他關聯公司與上市公司的關聯交易;無法避免的關聯交易則按照"公開、公平、公正"的原則依法進行。

承諾期限：長期有效。

履行情況：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承諾人均嚴格履行了承諾。

二、控股股東、實際控制人關于避免關聯交易的承諾

2007年，公司實際控制人中冶集團與公司控股股東葫蘆島有色重組時，在《鋅業股份收購報告書》中承諾：

中冶集團與鋅業股份在原材料供應方面的關聯交易保證按照市場化原則和公允價格進行公平操作，并按照相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。除上述關聯交易外，中冶集團將盡量規避與上市公司之間的關聯交易;在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。

2006年，公司控股股東葫蘆島有色在《以資抵債協議》中承諾：

1、以資抵債實施后，葫蘆島有色將嚴格按照《國務院關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》等文件的有關規定，不利用控股股東的決策優勢，違規占用鋅業股份的資金，不從事損害鋅業股份及其他鋅業股份股東的合法權益。

2、葫蘆島有色及其全資及控股子公司與鋅業股份之間的正常關聯交易，將遵照相關法律、法規和中國證監會及深圳證券交易所的相關規定，遵循公平、公正、公開、等價有償的原則，嚴格按公司章程及關聯交易辦法的規定執行。

3、葫蘆島有色若發生利用控股權侵占上市公司利益時，將根據實際損失進行賠償，不能確定損失金額時，則根據占用資金額度和占用時間，按同期銀行貸款利率的兩倍進行賠償。

承諾期限：長期有效。

履行情況：正在履行，截至本公告刊登之日，上述承諾人均嚴格履行了承諾。

特此公告。

葫蘆島鋅業股份有限公司董事會

2014年2月14日

(關鍵字：葫蘆島鋅業 中冶集團)